现在的位置: 主页 > 科创板 > 正文

山东龙大肉食品股份有限公司关于公司董事会换

2019-06-07 14:47 科创板

  证券代码:002726 证券简称:龙大肉食公告编号:2019-065

  山东龙大肉食品股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东龙大肉食品股份有限公司第三届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定,公司于2019年6月5日召开第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独力董事的议案》和《关于选举公司第四届董事会独力董事的议案》。

  根据《公司章程》有关规定,公司第四届董事会由9名董事组成,其中非独力董事6名,独力董事3名。经公司第三届董事会第三十三次会议 配资爆仓 审议,董事会同意提名余宇先生、赵方胜先生、张力先生、程远芸女士、王京先生、张瑞先生为公司第四届董事会非独力董事候选人,提名朱丽娟女士、段飞先生、周晗先生为公司第四届董事会独力董事候选人,以上董事候选人简历附后。

  公司第三届董事会提名委员会已对第四届董事会董事候选人任职资格进行了审核,确认上述董事候选人具备担任上市公司董事的资格,符合《公司法》、《公司章程》、《独力董事工作制度》等规定的任职条件。公司第三届董事会独力董事发表了同意的独力意见。

  上述董事候选人中,兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计不超过公司董事总人数的二分之一。独力董事人数不低于董事会成员总数的三分之一,符合相关法律法规的要求。上述三位独力董事候选人尚未取得独力董事资格证书,均承诺将参加最近一次独力董事培训并取得深圳证券交易所认可的资格证书。三位独力董事候选人任职资格与独力性尚需报深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

  根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,上述董事候选人尚需提交公司2018年年度股东大会审议,并采用累积投票制分别逐项表决选举非独力董事和独力董事,共同组成公司第四届董事会,公司第四届董事会董事任期为自股东大会审议通过之日起三年。

  为保证董事会正常运作,在新一届董事会董事就任前,公司第三届董事会董事仍将继续依照相关法律、法规和《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

  特此公告

  山东龙大肉食品股份有限公司

  董事会 2019年6月5日

  附件:

  余宇先生,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位。历任怡君控股有限公司总裁助理兼董事会办公室主任、运营管理中心总经理。现任本公司董事长。