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[董事会]露笑科技:2018年度董事会任务报告

2019-04-30 13:40 融资


露笑科技股份无限公司

2018年度董事会任务报告

2018年,露笑科技股份无限公司董事会勾结率领全体干部职工,认
真研讨部署公司严重运营事项和开展战略,迷信调度各种资源,合理布置消费运营,积极探
索做精做强的新途径.

报告期内,公司完成营业总支出302002.88万元,同比下降6.93%;营业利润为-89707.32
万元,同比下降319.43%;利润总额-91508.27万元,同比下降322.66%;归属于上市公司股
东的净利润-97321.96万元,同比下降415.58%。本报告期内公司确认营业总支出、营业利润、
利润总额和净利润均同步下降,次要缘由为:

1、报告期内,营业支出略有增加,次要是受国际外经济不景气及新能汽车行业增速放
缓等要素的影响,新动力汽车行业业务下滑较多,招致营业支出总额总体略有下降。


2、营业利润和利润总额下降较多的次要缘由为:

报告期内,因新动力汽车国度微观政策及市场变化,2018年度新动力汽车行业整
体不景气,对顺通新动力汽车效劳无限公司的临时应收款计提了坏账预备。


报告期内公司对受新动力汽车行业影响较大的上海正昀新动力技术无限公司、浙
江中科正方电子技术无限公司计提商誉减值预备。


受微观经济情势及国际光伏“531”新政等要素影响,光伏产业链的全体需求下降,
光伏各环节产品

[董事会]露笑科技:2018年度董事会任务报告

价钱呈现了疾速下降,江苏鼎阳绿能电力无限公司业务拓展受限,企业运营
遭到较大影响,结合对江苏鼎阳的商誉减值测试,对江苏鼎阳绿能电力无限公司商誉计提减
值预备。


3、归属于上市公司股东的净利润下降次要缘由为,本期利润总额下降招致其相应下降。


4、根本每股收益和加权均匀净资产收益率下降的次要缘由为,归属于上市公司股东的
净利润下降,其相应下降所致。




一、报告期内董事会的日常任务状况

报告期内董事会会议状况

报告期内公司共召开了20次董事会,董事会的召集、提案、列席、议事、表决、决议及
会议记载均严厉依照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求标准运作。具
体审议状况如下:


1、2018年1月9日,公司召开了第三届第四十五次董事会会议,会议审议经过了以下议
案:

《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》;

《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》;