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601016:节能风电2019年第一次暂时股东大会决议通告

2019-06-08 12:28 新股

证券代码:601016 证券简称:节能风电 公告编号:2019-0 橡胶期货鑫东财配资 31债券代码:143285 债券简称:G17风电1债券代码:143723 债券简称:G18风电1中节能风力发电股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:本次会议是否有否决议案:无一、会议召开和出席情况股东大会召开的时间:2019年6月4日股东大会召开的地点:北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦A座二层会议中心出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:1、出席会议的股东和代理人人数 122、出席会议的股东所持有表决权的股份总数 2,585,381,2603、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的62.21%比例表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。本次会议由公司第三届董事会召集,由董事长刘斌主持。会议召集及召开程序符合公司法和公司章程的有关规定,会议合法有效。公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事8人,出席3人,董事裴红卫、胡正鸣、田琦、秦海岩、姜军因公务原因,未能出席现场会议;2、公司在任监事3人,出席1人,监事沈坚、王琰因公务原因,未能出席现场会议;3、董事会秘书罗杰先生出席了会议。二、议案审议情况非累积投票议案1、议案名称:关于为中节能原平长梁沟10万千瓦风电场项目贷款提供担保的议案审议结果:通过表决情况:同意 反对 弃权股东类型票数 比例 票数 比例 票数 比例A股 2,585,297,960 99.9967% 83,300 0.0033% 0 0.000%2、议案名称:关于为东方华路德令哈20万千瓦风电场项目贷款提供担保的议案审议结果:通过表决情况:同意 反对 弃权股东类型票数 比例 票数 比例 票数 比例A股 2,585,297,960 99.9967% 83,300 0.0033% 0 0.000%3、议案名称:关于审议公司与中国节能环保财资管理有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案审议结果:通过表决情况:同意 反对 弃权股东类型票数 比例 票数 比例 票数 比例A股 686,827,466 99.6723% 2

,257,794 0.3277% 0 0.0000%涉及重大事项,5%以下股东的表决情况议 同意 反对 弃权

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